Om verksamheten

Vilken typ av verksamhet bedriver ni? *

Välj det alternativ som bäst beskriver verksamheten.

RedovisningsbyråRevisionsbyråRedovisning och revisionFastighets-/BRF-förvaltningJuridisk verksamhetAnnan verksamhet som omfattas av penningtvättsregelverketOsäker

Hur många personer arbetar i verksamheten? *

Räkna anställda och aktiva konsulter som arbetar i verksamheten.

1–34–1011–2526–50Fler än 50

Hur ser organisationen ut?

Flera alternativ kan väljas.

En verksamhetsenhetFlera kontor eller enheterFlera juridiska personerCentral AML-funktion finnsAML-ansvaret är decentraliseratOsäker

Har ni kunder eller verksamhet med särskilda riskfaktorer?

Flera alternativ kan väljas.

HögriskkunderPEPInternationella kunderKomplexa ägarstrukturerHögrisktredjeländerKontantintensiva verksamheterInga av ovanståendeOsäker