Skip to content

Så fungerar det

Boka första samtal

nu funkar det mesta?

AML-Compliance

Dashboard
Ny kund
Kunder
Ny befattningshavare
Befattningshavare

Allmän riskbedömning

Individuell riskbedömning

Kundidentitet & grunddata
Ägar- & kontrollstruktur
Kundens verksamhet & bransch
PEP, sanktion & negativ media-screening
Syfte & art med affärsförbindelsen
Geografisk exponering
Distributions- & identifieringskanal
Kassaflöde & finansiering
Transaktions- & beteendemönster
Historik & tidigare observationer
Riskreducerande kontroller
Samlad riskklassificering & beslutslogg

Customer ID

Filnamn *

Dra din fil hit eller använd knappen nedan *

Maximum file size: 5 MB

Du kan ladda en fil åt gången.

Inga filer har laddats upp för kunden än.

Ladda fler rader

Kund archive

Kund archive

Inloggad som:

Id:

Inloggad som:

Id: